La base de datos más completa para tu empresa

ProListas es una tecnología para el cumplimiento regulatorio para administrar riesgo y cumplimiento de la Ley Federal de Prevención de Lavado de Dinero.

Ofrece las bases de datos más completas sobre listas negras, perfiles de individuos de alto riesgo, Personas Políticamente Expuestas (PEPs), terroristas, personas bloqueadas nacionales e internacionales. ​

Nuestras Fuentes

ProListas se actualiza diariamente con fuentes oficiales internacionales y nacionales como:

* Lista de los cargos públicos que serán considerados para definir a las personas políticamente expuestas nacionales (CNBV)
* Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
* Servicio de Administración Tributaria (SAT)
* Procuraduría General de la República (PGR)
* Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI)
* Office of Foreign Assets Control (OFAC)* 
* Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)
* United States Departament of the Treasury (TREAS)
* Federal Bureau of Investigation (FBI)
* Bureau of Industry and Security (BIS)
* Y más...

Características

• Haz la búsqueda por:

          - Tipo de persona (física, moral o múltiple)
          - Nombre
          - CURP
          - RFC

• El porcentaje de coincidencia hará que no te preocupes de usar acentos y otros caracteres
• Descarga e imprime la información con la fecha, hora y usuario
• Carga tus propias listas para tu Oficial de Cumplimiento
• Recibe correos electrónicos automáticos sobre nuevas personas que se agregan a las listas negras

Agenda una demostración

​personalizada

​En 30 minutos un experto de UBCubo te hará una demostración totalmente gratuita y te dirá cómo tu empresa puede sacarle el máximo provecho. Esta demostración puede ser presencial o en línea.

Agendar Demostración