¿Qué es un PEP? Todo lo que necesitas saber!
Las Personas Expuestas Políticamente, o también llamadas PEP por sus siglas, son parte...
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Información constantemente actualizada y respaldada
Monitoreo de procesos y stakeholders
Mitigación de riesgos penales de los representantes
Infraestructura y soporte digital de fácil implementación
Procesos de cumplimiento automatizados
Integración de API y configuración personalizada
Mayor transparencia y manejo de la información
Integración de criterios ESG (Environmental, Social y Governance)
Cumplimientos regulatorios
Asignación de ejecutivo customer experience para resolución de requerimientos
Acompañamiento en auditorías anuales
