La solución más sencilla para cumplir con  los estándares de auditoría que exige la Ley de Prevención de Lavado de Dinero​

ProPLD es una matriz de riesgo diseñada para la administración de riesgo y compliance para la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

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Tipos de Matrices

Matriz de Riesgo Transaccional

Identifica el nivel de riesgo de los clientes tomando como base:

• Tipo de persona (moral o física)
• Nacionalidad
• Actividad económica y localidad
• Monto
• Producto operado

Con ProPLD puedes generar bitácoras personalizadas para cada cliente, ayudándote a tener un mejor seguimiento sobre los cambios de riesgo.

Matriz del Enfoque Basado en Riesgos ​

Utiliza el EBR en nuestro sistema o sube el tuyo para monitorear el nivel de exposición de riesgo de cada cliente. 

ProPLD registra la probabilidad de que sucedan los riesgos de acuerdo a su impacto para que tu equipo esté más preparado.
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Cumple con los requisitos de la CNBV

Aprende como ProPLD te ayuda a cumplir con los requisitos que exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El 100% de nuestros clientes pasan sus auditorías anuales.

Más información

Agenda una demostración

​personalizada

​En 30 minutos un experto de UBCubo te hará una demostración totalmente gratuita y te dirá cómo tu empresa puede sacarle el máximo provecho. Esta demostración puede ser presencial o en línea.

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¿Qué dicen nuestros clientes?

“El sistema de ProPLD es una herramienta muy fácil de utilizar y cumple con los requisitos en cuanto a las disposiciones que nos marca la autoridad. ¡Esto nos permite pasar nuestras auditorías con éxito! Procesos Sistemáticos del Bajío se decidió por este sistema por el costo y asesoría que se solicita: siempre contando con respuestas y soluciones rápidas.”

- Procesos Sistemáticos del Bajío