UBcubo es una RegTech que brinda soluciones de TI para el cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero.

Nos enfocamos en empresas y personas que tengan que cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) como:

Entidades Financieras:

• Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes)
  
• Uniones de Crédito
• Asesores de Inversión
• Oficiales de Cumplimiento
• Fintechs
  

Actividades Vulnerables:

• Servicios de bienes raíces y construcción
• Comercios de joyas y metales preciosos
• Distribuidoras de vehículos
• Servicios de blindaje
• Organizaciones de Sociedad Civil
• Fundaciones
  
• Instituciones de Asistencias Privadas (IAP)
  

Experiencia

9 años apoyando a nuestros clientes con soluciones de TI.

Calidad

100% de nuestros clientes pasan sus auditorías anuales.

Cumplimiento

Nuestros productos cumplen con todos los requisitos de la Ley.

Nuestros Productos

Software para la Prevención de Lavado de Dinero, ideal para la administración de riesgos y compliance. Incluye Matriz de Riesgo Transaccional, Matriz del Enfoque Basado en Riesgo y Listas Negras. ​

Mas información

Base de datos de listas negras nacionales e internacionales para la identificación de personas bloqueadas, Personas Políticamente Expuestas (PEPs), funcionarios inhabilitados y más.

Más información

¿Qué dicen nuestros clientes?

“Con ProPLD tenemos la confianza de que la información de nuestros clientes y la nuestra es manejada bajo los más estrictos criterios de resguardo y seguridad de la información. Asimismo, la herramienta ha ido mejorando a la par de las necesidades de nuestra Entidad y de los requerimientos de la autoridad por lo que las auditorías en este rubro han salido satisfactorias.”

- Agronegocios LAAD, S.A. de C.V. SOFOM ENR

¿Eres nuevo en temas de Prevención de Lavado de Dinero?

Descarga nuestra presentación y aprende los conceptos básicos de 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

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