Centraliza tus procesos de cumplimiento normativo en un Sistema Automatizado PLD

 

Administra tus listas, genera alertas, y envía reportes precisos que cumplan con las reglas de la CNBV y la UIF

dashboard mexico

header-ultimo

 

Expertos en cumplimiento regulatorio check-azul

CONTÁCTANOS

CON EL RESPALDO DE

logo-Consorcio
Btg-logo-blue
endeavor
TARAM-Capital

Automatizamos procesos de PLD de las Empresas y Entidades Financieras 

Nos enfocamos en empresas y personas que tengan que cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) como:

entidades-financieras
  • SOFOMES
  • SOFIPOS
  • Transmisores de Dinero
  • Instituciones de Seguros
  • FINTECH - IFPE
  • FINTECH - IFC
  • Asesores en Inversiones
  • Banca Múltiple
  • SOCAP
  • Banca de Desarrollo
  • Fondos de Inversión
  • Casas de Bolsa
  • Uniones de Crédito
  • Casas de Cambio
  • Almacenes Generales de Depósito
  • Tarjetas de Servicio y crédito
activiades-vulnerables
  • Activos Virtuales
  • Desarrollo Inmobiliario
  • Juegos y Sorteos
  • Tarjetas de servicios y crédito
  • Tarjetas de prepago y cupones
  • Tarjetas de devoluciones y recompensas
  • Cheques de Viajero
  • Mutuo, préstamo o crédito
  • Blindaje
  • Inmuebles
  • Metales y joyas
  • Obras de Arte
  • Vehículos
  • Traslado y custodia de valores
  • Servicios profesionales
  • Donativos
  • Comercio exterior
  • Arrendamiento de inmuebles
  • Fe pública (Notarios y corredores públicos)

Contrata Regcheq

100-ladrillos
expansive
alesa
yotepresto
Fundary-03-2
almex
likideo
inguz

¿Por qué Regcheq?

Mayor
Seguridad

 

check-azul Información constantemente actualizada y respaldada
 
check-azul Monitoreo de procesos y stakeholders
 
check-azul Mitigación de riesgos penales de los representantes

Ahorro en tiempo
y costos

 

check-azul Infraestructura y soporte digital de fácil implementación
 
check-azul Procesos de cumplimiento automatizados
 
check-azul Integración de API y configuración personalizada

Cuidado
Reputacional

 

check-azul Mayor transparencia y manejo de la información
 
check-azul Integración de criterios ESG (Environmental, Social y Governance)
 
check-azul Cumplimientos regulatorios

Atención al
Cliente

 

check-azul Asignación de ejecutivo customer experience para resolución de requerimientos
 
check-azul Acompañamiento en auditorías anuales
 
 

Nuestros Partners

logo-PD
fintechmexico
AMFE-logo
LOGO asonoc
Logo-asofom-negro
afico-logo

Blog RegNews

Ir al blog
Ranking: Actividades vulnerables con mayor riesgo de lavado de dinero

Ranking: Actividades vulnerables con mayor riesgo de lavado de dinero

En México, el combate al lavado de dinero es una prioridad nacional. La Unidad de...

Leer
Cumplimiento Normativo en la Industria Inmobiliaria:  Guía PLD

Cumplimiento Normativo en la Industria Inmobiliaria:  Guía PLD

La industria inmobiliaria es uno de los sectores más vulnerables al lavado de dinero...

Leer
Reformas a la Ley LFPIORPI 2025: Cambios clave para empresas con Actividades Vulnerables

Reformas a la Ley LFPIORPI 2025: Cambios clave para empresas con Actividades Vulnerables

Las recientes reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de...

Leer
contacto

Ponte en contacto con nosotros

Completa el formulario y te contactaremos cuanto antes.

Correo
contactomx@regcheq.com

Teléfono
+52 55 3340 9323

Dirección
WeWork Varsovia. C. Varsovia 36, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX.