Centraliza tus procesos de cumplimiento normativo en un Sistema Automatizado PLD

Administra tus listas, genera alertas y envía reportes precisos que cumplan con las reglas de la CNBV y la UIF

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Automatizamos procesos de PLD de las Empresas y Entidades Financieras 

Nos enfocamos en empresas y personas que tengan que cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) como:

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  • SOFOMES
  • SOFIPOS
  • Transmisores de Dinero
  • Instituciones de Seguros
  • FINTECH - IFPE
  • FINTECH - IFC
  • Asesores en Inversiones
  • Banca Múltiple
  • SOCAP
  • Banca de Desarrollo
  • Fondos de Inversión
  • Casas de Bolsa
  • Uniones de Crédito
  • Casas de Cambio
  • Almacenes Generales de Depósito
  • Tarjetas de Servicio y crédito
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  • Activos Virtuales
  • Desarrollo Inmobiliario
  • Juegos y Sorteos
  • Tarjetas de servicios y crédito
  • Tarjetas de prepago y cupones
  • Tarjetas de devoluciones y recompensas
  • Cheques de Viajero
  • Mutuo, préstamo o crédito
  • Blindaje
  • Inmuebles
  • Metales y joyas
  • Obras de Arte
  • Vehículos
  • Traslado y custodia de valores
  • Servicios profesionales
  • Donativos
  • Comercio exterior
  • Arrendamiento de inmuebles
  • Fe pública (Notarios y corredores públicos)

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¿Por qué Regcheq?

Mayor
Seguridad

 

check-azul Información constantemente actualizada y respaldada
 
check-azul Monitoreo de procesos y stakeholders
 
check-azul Mitigación de riesgos penales de los representantes

Ahorro en tiempo
y costos

 

check-azul Infraestructura y soporte digital de fácil implementación
 
check-azul Procesos de cumplimiento automatizados
 
check-azul Integración de API y configuración personalizada

Cuidado
Reputacional

 

check-azul Mayor transparencia y manejo de la información
 
check-azul Integración de criterios ESG (Environmental, Social y Governance)
 
check-azul Cumplimientos regulatorios

Atención al
Cliente

 

check-azul Asignación de ejecutivo customer experience para resolución de requerimientos
 
check-azul Acompañamiento en auditorías anuales
 
 

Nuestros Partners

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